Нацбанк вернул продажу валюты по паспорту

Лица, желающие купить иностранную валюту, будут снова обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность.

Национальный банк Украины (НБУ) вернул продажу украинцам наличной иностранной валюты по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Об этом говорится в постановлении НБУ N249 "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины" от 30 апреля, которым утверждена новая редакция �нструкции о порядке организации и осуществления обменных операций.

"Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс.грн., осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, как и ранее, остаются в документах дня банка)", - говорится в документе.

Покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс.грн., и обмен одной иностранной валюты на другую осуществляется без документа, удостоверяющего личность. В квитанции указывается фамилия, имя и отчество клиента.

Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.

Обмен одной иностранной валюты на другую и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс.грн., осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно постановлению, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время этих операций, если клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентскую базу, и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.

Документ также отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении НБУ. При этом территориальному управлению обязательно предоставить сообщение о начале работы пункта.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования. Оно готовится к публикации 23 мая.

Напомним, регулятор отменил осуществление обменных операции по документам в конце марта 2014 года.

�сточник: ЛIГАБiзнесIнформ