Банк |
Кінцевий бенефеціар |
Примітки |
Реал-банк |
Сергій Курченко |
Курченко володіє банком в парі з компанією «Сім’ї» |
Актив-банк |
Данило Волинець |
Волинець придбав Актив-банк у Андрія та Сергія Клюєвих на початку 2013 року. Був міноритарієм фінустанови. Волинець - член Спостережної ради Ощадбанку |
Російський стандарт |
Банк Руский Стандарт, Росія |
Банк належить російському бізнесмену Рустаму Таріко, який також займається горілчаним бізнесом та страхуванням |
Експобанк |
Юрiй Гетьманенко та Yuli Trading Co, Кіпр |
Гетьманенко - почесний Консул Кіпру в Україні, заслужений юрист |
Національні інвестиції |
Наталія Огородник |
Киянка Огородник - бізнес-партнер колишнього нардепа Генадія Бобова в компанії «Украгроспілка» |
Фінбанк |
Борис Кауфман, Олександр Грановський |
Одеському бізнесмену Кауфману належить готель «Брістоль» та тижневик «Фокус», він також - концесіонер Одеського аеропорту |
БМ-банк |
Вадим Новинський |
В 2013 році бізнесмен Новинський купив цей банк у російського «Банку Москви» |
Банк Кіпру |
Bank of Cyprus, Кіпр |
|
Таскомбанк |
Сергій Тігіпко |
Тігіпко - український бізнесмен, власник компанії ТАС, нардеп із фракції Партії регіонів |
Ідея банк |
Getin Holding Spolka Akcyjna, Польща |
|
Експрес-банк |
Василь Хмельницький |
Раніше банк належав «Укрзалізниці», в 2007 році власником банку стала запорізька компанія «Експресiнвест». Як повідомляв журнал «Тиждень», вона повязана з Хмельницьким |
Банк інвестицій та заощаджень |
Степан Івахів, Сергій Лагур та Андрій Попов |
Івахів та Лагур - галицькі бізнесмени, бізнес-партнери Ігоря Єремєєва, раніше Єремєєву та Лагуру належала частка в «Надра банку» |
Прокредитбанк |
Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Німеччина |
Ще одна компанія в заснокниках - німецька ProCredit Holding AG&Co |
Банк Перший |
Bank of Georgia, Грузія |
35% акцій банку належить його менеджерам |
Банк Восток |
Володимир Костельман, Володимир Мороховський |
Костельман та Мороховський - співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережою маркетів «Сільпо», «Фора», Le Silpo, Fozzy C&C |
Банк Камбіо |
Наталія, Олександр та Дмитро Тарадайки, Тамара Полянська |
Forbes пов’язує банк з Вадимом Копиловим - екс-заступником міністра фінансів, тестем лідеру гурту «Бумбокс» |
Акцент-банк |
Ігор Коломойський, Олександр Боголюбов |
Власники групи «Приват» хотіли продати цей актив ще в 2012 році |
Енергобанк |
Анатолій Данилицький, Росія |
Данилицький з 2004 по 2009 був гендиректором «Національної резервної корпорації» (Росія), яка була бенефеціаром банку |
Фольксбанк |
Сбербанк Росії |
Банк виставлений на продаж з жовтня 2012 року |
Київ |
Держава |
|
Банк національний кредит |
Андрій Оністрат |
Професійний банкір, спортсмен. Оністрата називали головним претендентом на купівлю «Правекс-банку» |
Банк Демарк |
Андрій Шинковенко |
Шинкаренко - український бізнесмен, йому належить 49% акцій банку через ПП «Фінінвест». Ще 27% належать менеджменту банку |
Юнекс банк |
Вадим Новинський |
Новинський - український бізнесмен та нардеп від Партії регіонів |
Банк Меркурій |
Олександр Олійник |
З лютого 2012 року Олійник - перший заступник міністра оборони |
Місто банк |
Іван Фурсін |
Фурсін - український бізнесмен, бізнес-партнер Дмитра Фірташа |
Аркада |
спадкоємці Володимира Поляченка |
Згідно звістності банку, він досі належить покійному екс-президенту «Київміськбуду» Поляченку |
Дойче Банк ДБУ |
Deutsche Bank, Німеччина |
|
Капітал |
Михайло Епель, сини Євгена Щербаня |
Щербань - покійний донецький бізнесмен та політик, якого було вбито в 1996 році |
Кредит Європа банк |
Credit Europe Group, Нідерланди |
|
Астра банк |
Микола Лагун |
Лагун - один з найбогатших українських банкірів. Він володіє чотирьма фінустановами |
Фінростбанк |
Олександр Бондарев |
Бондарев - голова наглядової ради банку. Ще 10% акцій належить Ірині Жовтіс - дружині колишнього голови правління Олександра, якого в 2010 році заарештували за звинуваченням в махінаціях |
Міжнародний інвестиційний банк |
Петро Порошенко |
Порошенко - власник кондитерської корпорації ROSHEN. Депутат Верховної ради |
Банк Золоті Ворота |
Михайло Добкін |
Номінальні власники - Олександра Рудь та Яків Кузнєцов, Forbes повя’зує банк з харківським губернатором Добкіним |
Глобус |
Валерій Прохоренко |
Номінальні власники - ТОВ «Кетлен», Олександр Рибанк та Олена Сильнягіна. Forbes приписує банк Прохоренку, який працював заступником Сергія Арбузова в Нацбанку |
ТК Кредит |
Юрій Іванющенко, Іван Аврамов |
Номінальний власник - Деміан Джеймс, член спостережної ради банку - Іван Аврамов, бізнес-партнер «регіонала» Юрія Іванющенка - власника одеського ринку «7-й кілометр», товариша президента Віктора Януковича |
Автокразбанк |
Андрiй Лiзогуб, Андрiй Некрилов, Сергiй Пахальчук |
Власники - маловідомі підприємці з Донецьку. Видання Fraza повязу’є Пахальчука з депутатом донецької міськради Андрієм Альошою, якого називають новим «смотрящім» в Запоріжжі |
Премiум |
Банк продано невідомим власникам |
В грудні 2013 року банк було продано невідомим власникам, раніше він належав трьом компаніям, якими володіють маловідомі Сергій Голубчук, Геннадій Боднарчук і Лариса Смирнова |
Український фінансовий світ |
Павло Климець |
Власник горілчаної компанії «Олімп» Климець - перший заступник «Державної продовольчої зернової корпорації» |
Полтава-банк |
Костянтин та Олександр Некрасови |
Полтавські бізнесмени, контролюють «Полтавський машинобудівний завод» |
Апекс-банк |
Євген Кузнєцов |
Кузнєцову належить компанія «Парфе», що заснувала банк, він також голова Спостережної ради банку |
Укргазпромбанк |
Олег та Іван Діяки |
Іван Діяк - львівський бізнесмен, був радником президента Віктора Ющенка та заступником голови НАК «Нафтогаз України» |
Даніель |
Ігор Рожок |
З 2012 у банку були проблеми з поверненням депозитів. До 16 квітня в банку введена тимчасова адміністрація. Син Ігора - Артем Рожок володіє також часткою Промекономбанку, який в 2009 році продбав Володимир Продивус |
Iнтеграл-банк |
Кирило Торішній |
Торішній - номінальний власник банку, заступник голови спостережної ради |
Євробанк |
Олександр Адарич |
В інтерв’ю Forbes, Адарич називає себе другом першого віце-прем’єра Сергія Арбузова |
Банк Петрокоммерц-Україна |
Петрокоммерц, Росія |
|
Банк Морський |
Олександр Анненков, Россія |
Банк розташований у Севастополі, Анненков - бізнесмен з Москви, власник компанії «Севастопільські транспортні системи» |
Фінансовий партнер |
Олег та Ростислав Павліченки, Артем Янковський |
Ростислав Павліченко раніше заснув ще два банки: «Єврогазбанк» на прохання Олексія Івченка та банк «Січ» |
Радикал банк |
Андрій Пасічник |
Пасічник - екс-депутат Київської облради від Фронту Змін, розшкується СБУ |
Порто-Франко |
Школенко Мирослав |
Школенко - одеський бізнесмен, був власником одеського ринку «Остров» |
Класикбанк |
Дмитро Смірнов, Ігор Алєксєєв, Максим Співаков |
Номінальні власники акцій банку, всі вони члени правління |
Комінвестбанк |
Володимир Гісем, Олександр Янукович |
Закарпатські ЗМІ пишуть, що в 2011 році Ужгородський коньячний завод, якому належить банк, увійшов у сферу інтересів сина президента Олександра Януковича. Менеджмент заводу спростував цю інформацію. Спввласником заводу є закарпатський бізнесмен Гісем |
Банк Юнісон |
Антон та Олескандр Клименки |
Олександр - міністр доходів і зборів, Антон керує фінансовою групою «Юнісон» |
Перший інвестиційний банк |
VS Energy, Росія |
Засновники VS Energy Олександр Бабаков та Михайло Спектор володіють українськими обленерго |
Львів |
Vostok Holding Netherlands B.V., Ісландія |
У 2006 році група ісландських компаній через українське товариство «Нью Прогрес Холдинг» стали стратегічними інвесторами банку |
Промекономбанк |
Володимир Продивус, Артем Рожок |
Продивус - власник компанії «Прем’єр-фінанс», в 2009 році він заявив, що купив банк. З того часу власник, яким є ПрАТ «Твоя страхова компанія» не змінювався. Також акціями банку володіє Артем Рожок, сім’я якого володіє також банком «Даніель» |
Банк український капітал |
Володимир Гаврилюк |
Гаврилюк - український бізнесмен, голова правління банку |
Банк Новий |
КБ «Південне», держава |
Держпідприємство КБ «Південне» розробляє ракети-носії |
Вернум банк |
Наталія Ігнатченко |
Ігнатченко була кандидатом в депутати від партії «Україна-Вперед» Наталії Королевської в 2012 році |
Західінкомбанк |
Артем Іванющенко |
Син регіонала Юрія Іванющенка заявив нещодавно про вихід з капіталу банку |
Банк ренесанс капітал |
Рінат Ахметов |
Належить компанії СКМ найбагатшого українця Ріната Ахметова |
Унiкомбанк |
Марина Братова, Дмитро Швед, Роман Філатов |
В 2008 році тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що банком володіє Дмитро Шепелєв, якого звинувачували у розкроданні коштів «Родовід банку» |
Стандарт |
Віталій Таран |
Голова наглядової ради банку Таран володіє його акціями через компанію «Медіа імідж» |
Метабанк |
Лариса Носик |
Носик - запрізьський підприємець, вона контролює регіональний банк вже багато років. До 2009 року банк називався «Металург» |
Європромбанк |
Ольга, Наталія та Володимир Орлови |
Власники - родичі донецького бізнесмена Андрія Орлова |
Банк Грант |
Симов’ян Саркіс, Ігор Кравченко |
Президент та заступник голови правління банку |
Банк Контракт |
Девід Халперт, США |
Американський бізнесмен Халперт займається в Україні зернотрейдингом |
Акордбанк |
Данило Волинець, Світлана Фесенко |
Член Спостережної ради Ощадбанку Волинець придбав Актив-банк у Клюєвих |
Чорноморський банк розвитку та реконструкції |
Михайло Вітков |
Вітков - голова Спостережної ради ЧБРР, колишній міністр фінансів Криму |
Старокиївський банк |
Дмитро Віленський, Юрій Яременко |
Віленський та Яременко - київські банкіри, керують банком та володіють його акціями |
Легбанк |
Артур Єресько, Латвія |
Уродженець Харкова Єресько входить у сотню найбогатших людей Латвії |
Банк Ринкові Технології |
Віталій Захарченко |
Радником голови банку був Андрій Подщипокв, який є директором каналу 112, що пов’язують з міністром МВС Віталієм Захарченко |
Аксіома |
Ігор Сбітнєв |
Сбітнєв - харківський бізнесмен, власник девелоперської компанії «Аксіома» |
Iнвестбанк |
Олександра Незвінський |
Незвінський - одеський бізнесмен, на початку 2000-х займав пост віце-мера Одеси |
Агрокомбанк |
Володимир та Анатолій Дроботи |
Брати Дроботи - засновники Будівельної компанії «Міськінвестбуд» |
Банк Богуслав |
Володимир Романенко |
Романенко був власником «Українського банку розвитку та партнерства», проданого в 2006 році Bank of Georgia (Грузія). Сьогодні це банк «Перший» |
Столичний |
Сергій Ткаченко, Євген Антипенко |
Банком володіють маловідомі сумські бізнесмени Ткаченко та Антипенко. Forbes повя’зує банк з сім’єю екс-голови НБУ Володимира Стельмаха |
Укркомунбанк |
Олександр Єфремов |
Як повідомляв Forbes, Укркомунбанк, завод «Термо», девелоперська компанія «Новобуд», СК «Оранта-Лугань» входять в американську TBM Holding. Її бенефіціар - голова фракції Партії регіонів у ВР Єфремов |
Полікомбанк |
Володимир Кожедуб |
Кожедуб - чернігівський бізнесмен, власник Чернігівського механічного заводу, депутат Деснянської райради Чернігова багатьох скликань |
Банк Січ |
Валерій Раздорожний, Олег Баланда |
В 2008 Роздорожній продав екс-голові «Нафтогазу» Олексію Івченку контроль в Єврогазбанку. Роздорожній був директором московського філіалу «Нафтогазу». На середину 2012 Роздорожному та Баланді по 20% російського банку «Новое Время». Також в 2008 вони разом з Олегом Губановим заснували КУА «Магістр». Останній залишився в капіталі банку «Новое время». |
Банк Софійський |
Володимир Ткаченко та його син Микола |
Микола Ткаченко з 2006 був депутатом Донецької облради від ПР, працював головою Спостережної ради банку Камбіо, а син був заступником начальника управління документарних операцій цієї фінустанови |
Iнтербанк |
«Сейшил ЛТД», »Iнтехагросервiс» |
З початку 2013 року Інтербанк ліквідував свої відділення і припинив повертати депозити, писав Forbes. ЗМІ на початку 90-х пов’язували банк з російським підприємцем Олегом Бойко |
ЮСБ Банк |
Олександр Іскізаров, Олена Гласенко |
Раніше банк називався Єкатеринославський комерційний банк, в 2013 році переїхав з Дніпропетровську в Одесу, Іскізаров та Гласенко зареєстровані в Одесі |
Асвіо банк |
Роман Ярошенко |
Ярошенко - столичний банкір, позафракційний депутат Київради |
Банк Траст |
«Банк Траст» Росія |
Раніше «Траст» належав групі «Менатеп» російського бізнесмена Михайла Ходорковського |
Меліор банк |
Михайло Добкін |
Номінальні власники - Ольга Кононова, Олексій Дружинін, Forbes пов’язує банк з харківським губернатором Михайлом Добкіним |
Інтеркредитбанк |
Вадим та Володимир Тугаї |
Номінально банк належить Валентині Доброгорській та компанії «СГК Файна» Андрія Єфремова, втім банк контролюють брати Тугаї - бізнесмени з Дніпропетровська |
Грін банк |
Микола Кісельов |
Кісельов - директор департаменту «Укргідроенерго» |
Траст-капітал |
Ірина Кравченко |
Ірина - старша дочка покійного міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко, що був знайдений мертвим в березні 2005 року |
Кредитвест банк |
Алі, Ваккас, Нусрет та Софу Алтинбаш, Туреччина |
Сім’я бізнесменів з Туреччини, що володіє компанією «Алтинбаш Холдинг», заробляють на ювелірному бізнесі |
Регіон-банк |
Анатолій Волок |
Волок - харківський бізнесмен, президент Харківського банківського союзу, нардеп третього скликання |
Артем-банк |
Борис Лемпер |
Офіційно банк належить компанії «Парадигма», якою володіє «Балтійська фінансова компанія», однак Forbes відносить її до сфери інтересів Бориса Лемпера, громадянина Ізраїлю |
Європейський банк раціонального фінансування |
Олександр та Галина Шепелєви |
Галина, якій належить частина акцій банку, є дружиною колишнього нардепа Олександра Шепелєва, якого звинуватили в розкраданні коштів Родовід Банку |
Оксі банк |
Олег та Оксана Баляші |
Олег Баляш - львівський бізнесмен, депутат Львівської облради від Партії регіонів, Оксана - його дружина |
Банк Михайлівський |
Руслан Циплаков |
Банк було створено в 2013 році на продаж. Зараз його контролює Циплаков - друг Віктора Януковича, молодшого сина президента |
Радабанк |
Володимир, Тетяна та Ігор Городницькі |
Раніше банк належав россійському ВЕБ, але в 2011 році його викупила невідома сім’я Городницьких з Дніпропетровську |
Профін банк |
Societe Generale, Франція |
Номінальний власник банку - компанія Xeronia Limited з Кіпру |
Мотор-банк |
Вячеслав Богуслаєв |
Банк належить СК «Мотор Гарант», яку заснувало ПАО «Мотор Січ» Богуслаєва |
Прайм-банк |
Майа Волкова |
Волкова - дружина нардепа від Партії регіонів Олександра Волкова |
Укрбудінвестбанк |
Нвєр Мхітарян |
Мхітарян - народний депутат від Партії регіонів |
Укоопспілка |
Центральна спілка споживчих товариств України «Укоопспілка» |
|
Кредитоптимабанк |
Світлана Черняк |
Маловідома киянка Черняк володіє банком через компаню «Відевіт груп» |
Банк Народний Капітал |
Валерій Макаренко |
Макаренко - український бізнесмен, мешкає в Швеції, засновник компанії «Скандинавський дім» |
Земельний капітал |
Олександр Мазуренко, Тамара Цикова |
Тамара Цикова - мати Оксани Цикової, другої дружини екс-прем’єра Павла Лазаренко |
Розрахунковий центр |
НБУ, Держава |
|
Фінанс банк |
Микола Толмачов |
Толмачов - український бізнесмен, голова ТММ Холдинг |
Промислово-фінансовий банк |
Олег Максак |
Максак - бізнесмен із Кременчука, депутат Кременчуцкої міськради, працював директором СП «Кребо» Ігоря Коломойського |
Комерційний індустріальний банк |
Юрій Сидоренко |
Сидоренко - відомий бізнесмен, голова консультаційної ради консорціуму ЄДАПС |
Фінексбанк |
Сергій Осьмухін |
Луганський бізнесмен Осьмухін володіє банком через компанію «Славутич Лізинг» |
Банк Фамільний |
Борис Комісарук, Ольга Грач |
Комісарук та Грач - власники сайту UKR.NET |
Конкорд |
Олена Сосєдка-Мішалова |
Мішаловій належить 49% акцій. Вона - депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів, 50% - ще однму невідомому акціонеру |
Східно-промисловий комерційний банк |
Аркадій Леснічевський, його діти Ірина та Вадим, Марина Пекерман |
Леснічевські - родина луганських бізнесменів, володіть компанією «Транспеле», що реалізує сільгосптехніку |
Банк Велес |
Олександр Сінгаєвський |
Сігнаєвський - депутат Черкаської обласної ради |
Банк Альянс |
Сергій Башлаков |
Київський бізнесмен Башлаков - партнер Володимира Цоя в компанії MTI, найбільшого в Україні продавця взуття та компьютерної техніки |
Центр |
Віктор Пінчук |
Акції банку належать компанії «Промислові ініціативи», що заснована офшорами з Кіпру, голова Спостережної ради Вадим Кірічко раніше працював в банку Кредіт Дніпро Пінчука, брат Кірічка Олександр очолює компанію «Інтерпайп менеджмент» Пінчука |
Альпарі банк |
Анатолій Дубинський |
Банк створено наприкінці 2012 року, маловідомий столичний бізнесмен Дубинський володіє ним через компанію «Швидка правова допомога» |
Банк Авангард |
Валерія Гонторєва |
До жовтня минулого року банк належав донецькій компанії «Сектор-Т» Олексія Кір’язіва, поки не був куплений групою ICU Гонтарєвої |
Український банк реконструкції та розвитку |
Держава |
|
Інвестиційно-трастовий банк |
Віталій Захарченко |
«Наші гроші» з’ясували, що банк створено наприкінці 2013 року компанією, що заснована менеджерами, пов’язаними з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченко |