Для риелтеров обещают разработать правила определения террористов и махинаторов.
mlp / 22.07.2010
Риэлторам необязательно подавать регулятору данные о сделке в комитет, если квартиру за более чем 400 тыс. грн. покупают нетеррористы и немахинаторы.
При этом чиновники обещают разработать правила определения врагов.
Заместитель председателя Госфинмониторинга Алексей Фещенко пояснил, что для риэлторов не предусмотрена автоматическая отчетность по сделкам на сумму более 400 тыс. грн. «Эта информация автоматически никуда не отправляется. Только в случае возникновения подозрений в отмывании средств и финансировании терроризма информация передается в Госкомитет финмониторинга», — отметил господин Фещенко и добавил, что несанкционированных утечек информации о покупателях недвижимости из системы не будет. Исключением являются только факты подозрения в финансировании терроризма и сомнительном происхождении средств (тогда информация передается в правоохранительные органы), а также запросы финансовой разведки других стран.
Изменения в закон №2258-IV «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Нововведение должны вступить в силу с 21 августа.
При этом, узнав о намерениях чиновников, компании начали заявлять, что агентства по продаже недвижимости сильно пострадают, цены на бумаге будут занижаться и оформляться по серым схемам. А по официальной статистике стоимость квартир может рухнуть. При этом цены на услуги брокеров, нотариусов и адвокатов, связанные с обслуживанием сделки, вырастут.
Теперь регулятор обещает разработать критерии, когда и как риэлторы могут классифицировать и оценить клиентов по рискам. Замруководителя департамента взаимодействия и методического обеспечения системы госфинмониторинга Ярослав Корженивский пояснил, что в документе будет прописано не более десятка критериев, сам документ будет утвержден в течение месяца, до вступления в силу закона. И добавил, что все риэлторы должны зарегистрироваться в Госфинмониторинге на протяжении трех рабочих дней после заключения контракта о намерении клиента купить или продать недвижимость.
«При самой сделке присутствует только нотариус, и фактически риэлтор может не знать окончательной суммы сделки (ее могут изменить после подписания предварительного договора). При этом риэлтор понятия не имеет, откуда клиент взял сумму для покупки недвижимости, он ведь не проверяет движения средств на его счету и источники его доходов», — рассказала «i» генеральный директор АН «Благовест» Ирина Луханина.
По материалам:ibud.ua
|
|
http://www.mlp.com.ua / / / / Для риелтеров обещают разработать правила определения террористов и махинаторов.
