В Николаеве «неустановленное лицо» за 900 тыс. грн. продало предприятие по оптовой торговле топливом, но не свое.

По материалам управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Криминального Кодекса Украины по факту легализации («отмывание») денежных средств добытых преступным путем в результате проведения операций по покупке - продаже основных фондов одного из предприятий г. Николаева (основной вид деятельности – оптовая торговля топливом), которые были добыты мошенническим путем.

В результате перерегистрации предприятия были внесены изменения в устав, согласно которым уставный фонд в полном объеме перешел от прежних основателей предприятия к лицу, который не имеет никакого отношения к этому предприятию.
Основанием для внесения изменений в регистрационные документы предприятия стало предоставление неустановленным лицом государственному регистратору заведомо поддельных документов, а именно: заявления о внесении изменений в государственный реестр от имени основателей и договора покупки – продажи всего уставного фонда.
Таким образом, неустановленным лицом путем обмана было приобретено право на имущество предприятия – основные средства на общую сумму около 900 тыс. грн., чем нанесены убытки в особо крупном размере. В дальнейшем на основании договора покупки-продажи, который заключен с использованием поддельного паспорта, основные средства были проданы.
В результате неустановленным лицом легализовались основные средства стоимостью 900 тыс. грн., которые были добыты мошенническим путем. На данное время наложен арест на имущество (основные средства) и проводятся последующие следственные действия.

Государственная налоговая администрация в Николаевской области