Владельцев шести банков могут привлечь к ответственности за контрабанду.

Президент Украины Виктор Ющенко заслушал доклад Председателя СБУ В. Наливайченко о результатах совместной деятельности Службы безопасности и Генеральной прокуратуры относительно борьбы с преступлениями в банковской сфере.
Идет речь о разоблачении в результате масштабной спецоперации законспирированного конвертационного центра, который занимался противоправным обортом в наличность безналичных денежных средств и предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.
Как проинформировал В. Наливайченко, разоблаченная преступная группировка через незаконное формирование налогового кредита и выведение валютных средств за границу в последующем ввозила на территорию Украины товары по заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании – нерезиденты.

«Внимание было приковано в первую очередь к борьбе Прокуратуры и СБУ с коррупцией в банковской сфере, прежде всего, незаконном выведении за границу бюджетных средств через фиктивные контракты, которые в дальнейшем использовались, в том числе, и для финансирования контрабандной деятельности», сказал В. Наливайченко, добавив: наибольшая опасность деятельности разоблаченной преступной группировки заключалась также в том, что она подделывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вымывая своими сделками средства из Госбюджета.
По словам В. Наливайченко, участие в незаконных сделках принимали 20 фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячное обращение средств предприятий, подконтрольных участникам «конвертационного центра», составляло около 30 млн. долларов.
«Владельцы банков, по нашему твердому убеждению, знали о существовании фиктивных предприятий, фиктивных контрактах в своих банковских учреждениях а следовательно, путем последующих следственных действий мы вместе с Прокуратурой будем не только документировать, но и привлекать их к ответственности», - сказал В.Наливайченко.

Виктор Ющенко настаивает, чтобы дело серьезно расследовали, а причастные лица разных структур привлекли к персональной ответственности: «Прежде всего лишить валютных лицензий, валютных операций, потом операций кассовых, наличных. А затем еще возбудить уголовные дела и прийти к персональной ответственности. И банкиров и людей, которые представляют и налоговую администрацию, потому что она могла здесь быть большим партнером в кавычках».

По материалам пресс-службы Президента Украины.