архив: 12.10.2009-29.12.2009

10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд. грн.

Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов.

Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок увеличился с 3,7 млрд. грн. в январе-марте до 4,9 млрд. грн. и $23,8 млн. в апреле-июне.
Попутно регулятор выявил пачку нарушений валютного законодательства, и отправил правоохранителям соответствующие сигналы с фактажом еще по 4 банкам на $23,5 млн. и €57 тыс.

Как известно, НБУ на протяжении всего года проводит проверки подопечных по финансовому мониторингу. Подозрительные проводки фиксируются именно в это время. Нацбанковцы сообщают о своих находках в НАБУ, Госфинмониторинг и прочим компетентным органам. Силовики принимают решения об открытии уголовных дел и о блокировке счетов конкретных предприятий. Нацбанк же имеет право выставлять банкам штрафы за плохой финмониторинг и отстранять от работы финансистов, пойманных на нарушениях.

Чаще всего подозрения и обвинения Нацбанка касаются пяти направлений: вывода капитала, легализации нелегальных доходов, незаконных конвертаций или обналичивания средств, фиктивного предпринимательства, избежания налогообложения.

Источник: UBR.