Об этом говорится в отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма по Украине.
Эксперты признали, что в Украине существуют сильные политические обязательства по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно.
В MONEYVAL констатируют, что в Украине огромная теневая экономика, усиленная широкомасштабным использованием наличных, что делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны.
В докладе сказано, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня. С марта 2014 года предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом, но сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.
«Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами», - считают в MONEYVAL.
Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.
Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.
По материалам N-auditor.com.